Как проверить юридическую компанию

Как проверить контрагента? Бесплатные способы


Бесплатная юридическая консультация:

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Оглавление:

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.


Бесплатная юридическая консультация:

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
  3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.kadrof.ru/articles/1344

Как проверить юридическую компанию и отдельно взятых юристов на подлинность, надёжность и профпригодность

Это вопрос достаточно сложно решить самостоятельно: данная сфера общественных отношений как раз и предназначена для обслуживания несведущих людей. К сожалению, только «сарафанное радио» позволяет найти проверенного юриста с реально успешными делами, но если срочно требуется профессиональное представительство в суде, приходится обращаться к тем правоведам, которые есть поблизости.

Если нет связей в правоохранительных органах, практически невозможно убедиться в легальности работы юридической компании или отдельных специалистов, но существует ряд косвенных признаков. Между прочим, сделки с недвижимостью помогают осуществить специалисты компании ЗАО «Юридическое Сопровождение Бизнеса» с сайта http://www.zaousb.ru/sdelki_s_nedvizhimostju/, прямо сейчас узнайте условия сотрудничества и поищите отзывы в сети.

Наличие корпоративного или личного сайта

Не простой странички-визитки, а настоящего портала, заполненного как описанием услуг, так и полезными статьями. Приветствуется ведение юридического форума, там же можно посмотреть, как часто специалисты отвечают на вопросы рядовых граждан, насколько профессионально они это делают. На таких сайтах публикуют сканы лицензий, разрешительной документации, выкладывают уже «отработанные» судебные решения с подробными комментариями.

Работа исключительно по предоплате

Юристы не станут тратить время и усилия впустую, ведь если работать с оплатой результата, в случае проигранного спора велика вероятность не получить деньги. Соответственно, при таком сценарии и отношение к делу будет халатное. С другой стороны, оплата вперёд является гарантией для юриста, и он может добросовестно исполнять свои обязанности, ведь средства уже внесены. Страховкой для клиентов может стать вариант с частичной предоплатой, когда остальная сумма разбивается и передаётся юристу после каждого пройденного судебного этапа.


Бесплатная юридическая консультация:

Впечатление о первой встрече

Есть несколько признаков того, что юрист не компетентен или не тот, за кого себя выдаёт:

  • избегает конкретных ответов на вопросы, но ссылается на личные знакомства с судьями и огромный опыт работы;
  • не составляет план будущей работы, не приводит законодательные основания правомерности или неправомерности ожиданий потенциального клиента;
  • настаивает на том, что не нужно приходить в суд, мол, он всё сделает сам и в лучшем виде;
  • предлагает быстрее подписать шаблонный договор, в котором не указаны тонкости дела, шаги по реализации прав клиента, конкретные меры;
  • указывает очень привлекательную, доступную плату за работу «под ключ»;
  • даёт понять, что время приёма подходит к концу и ему пора возвращаться к своим делам.

Возможности специализированных сайтов

Существует отдельная категория интернет-ресурсов, которые помогают проверить юридические лица: наличие разрешительной документации, уставных бумаг, данные о владельцах и пр. Если идёт речь о компании, оказывающей юридические услуги, с помощью подобного сайта можно хотя бы убедиться в легальности, правомерности её деятельности. Когда необходимо удостовериться в официальном статусе адвоката, здесь нужно обращаться в местную адвокатскую палату и просить предоставить хотя бы минимум данных о конкретном лице.

Эксперты подчёркивают: когда стоит вопрос о защите прав в суде, нужно искать не юриста, а адвоката! Первый обладает общей специализацией неизвестного уровня, весьма сложно проследить его образование и уровень квалификации, наличие опыта, к тому же он обладает ограниченными полномочиями в судебных инстанциях.

Адвокат, в свою очередь, имеет право вести дело от и до, его протоколы имеют юридическую силу. Но и здесь нужно искать человека с узкой специализацией, то есть такого, который не берет клиентов с проблемами из различных отраслей законодательства, а концентрирует внимание исключительно на одной из них.

Отказ от бесплатной консультации

Предложение о первой безвозмездной встрече – это лишь маркетинговый ход. Не нужно обращаться в такие организации в надежде сэкономить – в дальнейшем посыплются звонки оттуда с навязчивым предложением быстрее заключить договор. Никто не хочет бесплатно тратить своё время, и на такой шаг идут лишь те юристы, которые испытывают острую нужду в клиентах, не имеют достаточного опыта для ведения «дорогостоящих» дел.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.stroyservice.ru/2016/kak_proverit_yuridicheskuyu_kompaniyu_i_otdelno_vzyatyh_yuristov_na_podlinnost_nadzhnost_i_profprigodnost/

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Контрагенты-«однодневки» способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.

Инспекции руководствуются Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», закрепившим основные признаки недобросовестности налогоплательщика и правила их определения.

Налогоплательщики же для того, чтобы доказать проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, могут обратиться к Общедоступным критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»), а также разъяснениям финансовых органов по поводу того, в каком случае налогоплательщик считается выполнившим обязанность по проверке контрагента 1 .

Для того, чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.


Бесплатная юридическая консультация:

Мы выделили ряд действий, которые, по мнению налоговых инспекций и судов, необходимо совершить, чтобы подтвердить проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.

Для того, чтобы комплексно проверить контрагента, рекомендуем воспользоваться нашим профессиональным сервисом «Экспресс Проверка». С его помощью можно узнать, какова структура компании и кто ею руководит, получить выписку из ЕГРЮЛ и бухгалтерскую отчетность организации, оценить индексы риска и многое другое.

Для корректного отображения данной страницы требуется проигрыватель Flash Player версии 10.3.0 или новее.

1. Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов:

  • свидетельства о государственной регистрации;
  • свидетельства о постановке на налоговый учет;
  • устава.

Кроме того, необходимо иметь выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента и справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам (постановление ФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А/2010, постановление ФАС ВВО от 28 января 2011 г. № Ф/2010 по делу № А/2010, постановление ФАС ЗСО от 29 марта 2011 г. по делу № А/2010). Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику – однако чем меньше этот срок, тем лучше.


Бесплатная юридическая консультация:

Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере – это тоже будет признано проявлением осмотрительности (постановление ФАС МО от 1 марта 2010 г. № КА-А40/).

Правда, по поводу необходимости подтверждения фактической деятельности контрагента судебная практика неоднозначна.

Так, суды могут сделать вывод, что для признания налогоплательщика добросовестным недостаточно подтвердить статус юридического лица контрагента. Помимо этого следует удостовериться в реальной возможности потенциального контрагента исполнить условия договора, а именно – убедиться, имеется ли у него квалифицированный персонал, оборудование, транспортные средства, а также иные активы и разрешения, необходимые для исполнения принятых по договору обязательств (постановление ФАС УО от 9 августа 2012 г. № Ф/12 по делу № А/2011, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2013 г. по делу № А/2012, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. по делу № А/2011, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2013 г. по делу № А/12).

Совет

Если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, рекомендуем тем не менее самостоятельно сверить ее данные с информацией, размещенной на официальном сайте ФНС России. Дело в том, что недобросовестные предприниматели могут пойти на подделку выписки из ЕГРЮЛ и иных документов.

Бесплатная юридическая консультация:

С другой стороны, суды могут прийти к убеждению о достаточности подтверждения факта государственной регистрации бизнес-партнера для выполнения требований о проявлении осмотрительности при выборе контрагента (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. по делу № А/2012, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2013 г. по делу № А/2013 ). К примеру, суд может посчитать, что заключение трудового договора – не единственная возможность привлечения рабочей силы, и работники могут работать по договорам гражданско-правового характера на аутсорсинге.

Если же будет доказана реальность хозяйственных операций со спорными контрагентами, суды нередко констатируют добросовестность налогоплательщика и при некоторых дефектах документации (постановление ФАС ДВО от 17 ноября 2005 г. № Ф03-А73/05-2/3976, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2012 г. по делу № А/2011 ).

2. Убедиться в добросовестности контрагента с помощью сервисов ФНС России

Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям:

  • получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме онлайн;
  • проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
  • удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д.;
  • узнать, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;
  • подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица;
  • выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой регистрации» и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу;
  • проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации.

Суды зачастую подчеркивают, что несовпадение юридического и фактического адресов само по себе не может являться, к примеру, основанием для отказа налогоплательщику в применении налоговых вычетов (постановление ФАС СЗО от 31 июля 2008 г. по делу № А/2007, постановление ФАС СЗО от 6 ноября 2007 г. по делу № А/2007).


Бесплатная юридическая консультация:

3. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании. Пользоваться ею просто – достаточно ввести в поле «Участник дела» название, ИНН или ОГРН контрагента и выбрать функцию «Найти». После этого будет сформирован список дел, в которых фигурирует контрагент, с основными процессуальными документами по каждому из них и информацией об актуальной стадии судебного разбирательства.

4. Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Помимо этого, на этом портале можно найти и другие сведения – например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.

5. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств. Причем проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, можно вне зависимости от того, организация это или индивидуальный предприниматель.

6. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика (постановление ФАС ПО от 22 февраля 2012 г. по делу № А/2011, постановление ФФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А/2010, постановление ФАС ММО от 2 февраля 2009 г. № КА-А40/).

Подробнее о расхождении фактического и юридического адресов читайте в нашем материале: «Юридическое и фактическое место нахождения юридического лица: последствия их несовпадения»


Бесплатная юридическая консультация:

Узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. К примеру, сайт Роспотребнадзора позволяет провести поиск по реестрам лицензий, выданных на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения.

7. Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента. В соответствии с п. 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.), которые могут ознакомиться с ней и получить ее копии с возмещением затрат на копирование, а организация должна обеспечить возможность для заинтересованных пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.

Кроме того, сведения о годовой бухгалтерской отчетности организаций обязан бесплатно предоставлять Росстат (Положение о Федеральной службе государственной статистики, утв. постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 42, приказ Росстата от 20 мая 2013 г. № 183 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги «Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации»).

8. Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Конечно, потенциальный контрагент необязательно является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, однако такая вероятность есть. Поэтому все-таки рекомендуем пройти эту факультативную стадию проверки и провести поиск по соответствующему реестру, обновляемому ФАС России.

Совет


Бесплатная юридическая консультация:

Рекомендуем разработать локальный нормативный акт по организации и совершенствованию преддоговорной работы с потенциальными контрагентами, в котором указывались бы ее цели, принципы деятельности и взаимодействия менеджеров, служб снабжения и безопасности, юристов и других должностных лиц налогоплательщика, контактирующих с потенциальными контрагентами, а также перечислялись документы, которые необходимо запрашивать у контрагентов и других лиц. Суды также обращают внимание на наличие такого локального акта (постановление ФАС МО от 23 мая 2013 г. по делу № А/). Кроме того, есть смысл издавать отдельные приказы о проверке конкретного контрагента для последующего подтверждения своей правоты в случае возникновения конфликта.

9. Проверить полномочия лица, подписывающего договор. Суды нередко указывают на необходимость проверки полномочий как условия для признания налогоплательщика добросовестным (постановление ФАС ЗСО от 25 мая 2012 г. по делу № А75-788/2011, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2013 г. по делу № А/2013). Более того, если налогоплательщик получил все необходимые документы и сведения, но не удостоверился в полномочиях представителя контрагента на подписание документов, это будет являться основанием для признания этого налогоплательщика недобросовестным (постановление ФАС МО от 11 июля 2012 г. по делу № А/).

При рассмотрении дела в случае, если подписант отказывается от своей подписи на документах, обычно назначается почерковедческая экспертиза – но иногда обходится и без таковой (постановление ФАС УО от 30 июня 2010 г. № Ф/10-С2 по делу № А/). Однако чаще суды подчеркивают, что простое визуальное сопоставление подписей и показания представителя налогоплательщика нельзя признавать достаточным основанием для признания того, что документы подписаны неустановленными лицами (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2010 г. по делу № А/2010).

И конечно, суды констатируют факт недобросовестности налогоплательщика в том случае, если уполномоченный представитель контрагента к моменту подписания документов умер (Определение ВАС РФ от 6 декабря 2010 г. № ВАС-16471/10) или его полномочия были прекращены (постановление ФАС ПО от 28 февраля 2012 г. № Ф06-998/12 по делу № А/2011). С другой стороны, последний случай не может, по мнению судов, свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды, если до заключения спорной сделки у налогоплательщика сложились длительные хозяйственные отношения с контрагентом (постановление ФАС СКО от 25 апреля 2013 г. № Ф/13 по делу № А/2012, постановление ФАС ЗСО от 27 октября 2011 г. № Ф/11 по делу № А/2010).

Перед подписанием документов следует обратить внимание на следующее:


Бесплатная юридическая консультация:

  • не является ли заключаемая сделка для вашего контрагента крупной;
  • не истек ли срок полномочий представителя контрагента (он определен уставом организации либо доверенностью);
  • не ограничены ли уставом полномочия директора по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

10. Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента. Суды подчеркивают, что это также расценивается как проявление осмотрительности налогоплательщика (постановление ФАС ЗСО от 14 октября 2010 г. по делу № А/2009, постановление ФАС ЗСО от 5 марта 2008 г. № Ф/2008(1506-А45-34) по делу № А/07-31/153, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2013 г. по делу № А/2012, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2012 г. по делу № А/2012 ).

Более того, окружные арбитражные суды подтверждают обязанность налоговых органов предоставить запрашиваемую информацию в пределах круга сведений, не признаваемых в соответствии со ст. 102 НК РФ налоговой тайной. Так, ФАС ЗСО подчеркнул, что отказ инспекции предоставить информацию о контрагенте налогоплательщика влияет на права последнего, связанные с получением налоговой выгоды, с учетом обязанности налогоплательщика подтвердить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента (постановление ФАС ЗСО от 14 декабря 2007 г. № Ф04-67/2007(77-А67-32) по делу № А/2007).

Иногда суды даже подчеркивают, что у налогоплательщика была возможность обратиться в соответствующие службы для проверки контрагента, но он этого не сделал (постановление ФАС МО от 14 сентября 2010 г. № КА-А40/по делу № А/).

Правда, изредка суды все-таки приходят к выводу, что налогоплательщик не мог обратиться в инспекцию по месту учета контрагента, поскольку таким полномочием обладают только налоговые органы (постановление ФАС СЗО от 31 июля 2013 г. по делу № А/2012).

Но даже если налоговая инспекция откажет в ответе на запрос, сам факт его направления будет свидетельствовать о том, что налогоплательщик желал обезопасить себя при выборе контрагента и сможет послужить в будущем доказательством проявления должной осмотрительности. При этом важно, чтобы запрос был подан лично в канцелярию налоговой инспекции (на руках должна остаться копия запроса с отметкой о принятии) либо почтой с уведомлением о вручении и описью вложения (в этом случае остается один экземпляр описи и вернувшееся уведомление).


Бесплатная юридическая консультация:

Как мы видим, позиции судов по поводу объема действий, которые необходимо выполнить для проверки добросовестности контрагента, разнятся. Правда, иногда суды чуть-чуть лукавят.

Так, они указывают, что налоговой инспекцией не доказано отсутствие должной осмотрительности налогоплательщика – напротив, при совершении спорных сделок им были запрошены нотариально заверенные копии необходимых документов. При этом суды подчеркивают, что в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности, и правоприменительные органы не могут истолковывать понятие «добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством (постановление ФАС МО от 31 января 2011 г. № КА-А40/по делу № А/, постановление ФАС МО от 16 декабря 2010 г. № КА-А40/П по делу № А40-960/, постановление ФАС МО от 22 июля 2009 г. № КА-А40/по делу № А/ ).

Такое понимание добросовестности было выработано КС РФ в Определении от 16 октября 2003 г. № 329-О, на которое часто ссылаются налогоплательщики при обосновании своей позиции. В частности, Суд подчеркнул, что налогоплательщик не может нести ответственность за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет.

Вместе с тем, суды часто указывают на необходимость запроса у контрагента соответствующих документов, подчеркивая, что эти действия имеют для налогоплательщика характер обязанности (постановление ФАС ПО от 14 июля 2010 г. по делу № А/2009, постановление ФАС ЗСО от 20 июля 2010 г. по делу № А/2009).

Иногда внимание судов может быть обращено и на другие детали – например, заключение договора «пробной» поставки товаров небольшой партии для проверки контрагента (постановление ФАС Московского округа от 16 декабря 2010 г. № КА-А40/П по делу № А40-960/), факт регистрации контрагента за несколько дней до совершения сделки (постановление ФАС УО от 28 ноября 2012 г. № Ф/12 по делу № А/2012) и т. д. Налоговые органы могут также сослаться на то, что организация-контрагент имеет «массовых руководителей и учредителей», и этот факт должен был насторожить налогоплательщика (постановление ФАС МО от 3 ноября 2011 г. № Ф/11 по делу № А/2010).


Бесплатная юридическая консультация:

В заключение отметим, что наличие только одного признака недобросовестности контрагента, как правило, не является препятствием для признания полученной налогоплательщиком налоговой выгоды необоснованной. Однако их совокупность нередко заставляет налоговые инспекции насторожиться, а суды – принять решение не в пользу налогоплательщика.

Документы по теме:

  • Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
  • Приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»
  • Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21 июля 2010 г. №/1/477
  • Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 10 апреля 2009 г. №/1-177
  • Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13 декабря 2011 г. №/1-430
  • Письмо ФНС России от 11 февраля 2010 г. №/84

Новости по теме:

1 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21 июля 2010 г. №/1/477, письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 10 апреля 2009 г. №/1-177, письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13 декабря 2011 г. №/1-430, письмо ФНС России от 11 февраля 2010 г. №/84.

Источник: http://www.garant.ru/article/511892/

Как проверить надежность данной юридической компании?

Здравствуйте, произошло ДТП признан пострадавшим, в виду значительного ущерба и невозможности личного участия во всех тяжбах обратился в ООО «…».


Бесплатная юридическая консультация:

При оформлении нотариальной доверенности возникало некоторое сомнение по поводу благонадежности юристов (…- быть представителем в любом ком. банке, с правом открытия счета, с последующим распоряжением этим счетом, с правом пополнения и получения денежных средств со счета…)

Скажите, пожалуйста, мои сомнения напрасны? И доверенность стандартная, со всеми необходимыми функциями для решения подобных споров по возмещению ущерба?

Как проверить надежность данной юридич.компании и какие гарантии того, что фирма ООО «рога копыта» просто не скроются при поступлении денег на счет, которым они в полной мере могут распоряжаться?

Заранее спасибо, скан доверенности прилагаю.

Ответы юристов (1)

Добрый день. Нет Ваши сомнения не напрасны. Просто никогда не стоит доверять людям, которых Вы фактически не знаете право распоряжаться Вашими денежными средствами.


Бесплатная юридическая консультация:

Дело в том, что при перспективном обращении в суд, тем более если иск будет предъявлен к страховой компании, Вам будет возвращена лишь часть денежных средств — сумма основного ущерба. Неустойка, иные издержки, штраф, которые составят примерно 60 — 70% от взысканной суммы, данные господа заберут себе.

Ищете ответ? Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Источник: http://pravoved.ru/question//

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.audit-it.ru/contragent/

Новости

Как проверить работу юриста или юридической фирмы

Доверяй, но проверяй — это должно стать девизом любого человека, сотрудничающего с правоведами. Вопрос, как проверить работу юриста, обычно возникает у собственников бизнеса — таким образом есть возможность узнать, насколько качественную работу проводит бухгалтерский отдел. Оценка со стороны человеком, который не заинтересован в сокрытии некоторых деталей, позволит точно знать состояние дел. Иногда требуется нанять правозащитника, если предстоит дело в суде. Тогда к выбору надо отнестись еще более серьезно, ведь от этого зависит исход судебного дела. В этой статье вы узнаете, как правильно выбрать специалиста, как проверять юристов и для чего нужна подобная проверка.

Как юриста проверить на подлинность

Прежде чем нанимать работника юридической сферы, следует узнать, каких придерживаться правил при выборе:

  • Если рассказывают об успехах в различных делах, они должны быть подкреплены реальными фактами. Не поленитесь и поищите в открытой базе судебных актов, действительно ли адвокат выигрывал те дела, о которых говорит.
  • Обещают решение вопроса со 100% вероятностью в положительном исходе? Уходите от такого человека, нельзя гарантировать, что все пройдет гладко, любые факторы могут повлиять на результат. Можно дать только приблизительный прогноз, исходя из юридического опыта сотрудника.
  • Точная цена — такого не бывает, сначала надо проанализировать документы, потом выставляется стоимость услуги. Точную цену могут поставить только на исследование бумаг и самого дела, а потом уже выставлять стоимость за работу.
  • Беспричинная скидка должна насторожить, особенно, если вы не постоянный клиент. Такой способ — стандартная приманка мошенников в любой сфере. Не хотите потом узнавать, как вывести юриста на чистую воду, относитесь к такой скидке с осторожностью.
  • Полная оплата услуг авансом — очевидно, что это не слишком добросовестные “эксперты”. Уважающий себя юрист не станет требовать оплату наперед.
  • Задайте вопрос по поводу того, как он собирается решать проблему. И это должны быть конкретные шаги, а не абстрактные обещания. Мошенники часто не могут ответить на этот вопрос. Настоящий эксперт с опытом работы сначала расспросит вас о ситуации, узнает детали, прочитает дело или изучит документацию, и только потом сможет объяснить, что собирается делать, какие шаги предпринимать.
  • Когда устная договоренность включала одни пункты, а задокументированы иные условия, не подписывайте такой контракт, уходите.
  • Не доверяйте правоведам, приглашающих обсудить ситуацию не в офисе, а в кафе или других местах. Также насторожить должен факт отсутствия сайта фирмы.
  • Когда юрист бахвалится, что он работал с известными людьми, это тоже должно насторожить.

Чтобы не возникала потребность узнавать, как проверить юриста на мошенничество, выбирайте тщательно и следуйте этим советам. Особенно важно быть уверенным в нанятом сотруднике тем, кто владеет собственным бизнесом.

Выбрав хорошего правозащитника — не расслабляйтесь, надо заключить договор таким образом, чтобы он мотивировал эксперта не только довести дело до конца, но и не тянуть с ним. Часто так бывает, что юристы, желая заработать больше денег, долго не решают проблему, придумывая различные дополнительные траты и т.д. Причем необязательно это мошенник, он может быть опытным правоведом, просто в силу своего характера или других причин не мотивирован на завершение дела. Договор надо заключить так, чтобы юрист получил свои деньги уже после того, как вы получите то, чего хотите.


Бесплатная юридическая консультация:

Как проверить юриста — почему может возникнуть такая необходимость

Бывает, что необходимо проверить либо работу в целом, либо документацию по конкретному делу. Это делается для того, чтобы убедиться в надежности своих сотрудников. Но не только в таком случае следует обратиться за помощью:

  • Иногда требуется дополнительная оценка возникшей ситуации. У стороннего правозащитника вполне может возникнуть кардинально другое решение проблемы или он подскажет свои идеи.
  • Бывает, что у штатного сотрудника нет опыта, требующегося для решения конкретной задачи. Сторонний взгляд тут будет жизненно необходим, ведь правовед, трудящийся в юридическом центре уже более 10 лет, явно имеет гораздо больший опыт.
  • И самая распространенная причина обращения к стороннему источнику — когда возникает вопрос, как проверить правоведа на добросовестное выполнение своих обязанностей. Время от времени подобная услуга требуется всем обладателям собственного бизнеса. Бывают случаи, когда штатный сотрудник или нанятый какое-то время назад, работает не особо продуктивно. Хуже, если он трудится на пользу конкурента — а случается и такое. В таком случае обращение к другому юристу либо подтвердит опасения, либо, наоборот, выявит качественную работу — подробнее о том, как обратиться за помощью в юридическую фирму http://divius.ru/.

Что дает проверка

Как проверить правозащитника — подобная мысль возникает у тех, кто желает исключить вероятность плохого результата и нацелен на достижение успеха. Но что даст такая проверка?

  • Независимое мнение. Оно может помочь даже если человек на 100% уверен в своем правозащитнике. У возникшей проблемы может найтись сразу несколько решений, возможно, сторонний человек с разносторонним опытом подскажет оптимальный вариант. Особенно полезна такая услуга, когда дела зашли в тупик.
  • Получение рекомендаций по поводу последующих действий.
  • Можно выявить ошибочные действия и вовремя исправить их.
  • Получение советов от специалистов с обширным опытом.
  • Если вы владелец бизнеса или уполномочены следить за качеством работы юридического отдела, то сможете узнать о настоящем положении дел. А также, насколько эффективно отдел функционирует и что стоит сделать для повышения продуктивности.

Заключение

Если вы пока только в поиске правозащитника, воспользуйтесь нашими советами по выбору. Тогда не придется столкнуться с сомнениями, что он плохо выполняет свои обязанности. Когда сомнения уже возникли, имеет смысл обратиться за помощью со стороны, и тут тоже понадобятся советы по выбору правоведа или юридического центра. Если документации много, а нет ни юридического образования, ни подобного опыта, то только профессиональный взгляд со стороны поможет разобраться в ситуации.

Источник: http://muz4in.net/news/kak_proverit_rabotu_jurista_ili_juridicheskoj_firmy/501

Юридическая компания — советы как проверить и выбрать юридическую фирму + обзор ТОП-5 юридических компаний

Уважаемые читатели журнала «ХитёрБобёр»! Вас приветствует консультант по правовым вопросам Чемакин Валерий.


Бесплатная юридическая консультация:

Сегодня я расскажу вам о том, что такое юридические компании и какие функции они выполняют.

В конце статьи я приведу пример нескольких успешных юридических фирм, обратившись в которые со своей проблемой, вы непременно решите ее в свою пользу.

1. Что такое юридическая компания и какие услуги она предоставляет?

Правовая помощь гражданам и организациям — востребованная ниша в сфере услуг. Поэтому сегодня мы наблюдаем большое количество всевозможных юридических контор, которые предлагают содействие в решении самых разнообразных вопросов.

Юридическая компания – коммерческая, реже государственная организация, которая оказывает юридические и сопутствующие услуги.

Обычно в арсенале компании есть несколько десятков видов услуг, которые она предлагает клиентам. Однако некоторые фирмы имеют узкую направленность. В этом случае мастерство юристов, работающих в них, гораздо выше.


Бесплатная юридическая консультация:

Типовой перечень услуг юридической компании для корпоративных клиентов:

  • регистрация, ликвидация, реорганизация фирм и их представительств;
  • регистрация внесенных в учредительную документацию изменений;
  • оказание помощи в вопросах получения лицензий и вступления в СРО;
  • содействие в регистрации авторских прав и товарных знаков;
  • купля-продажа фирм, сопровождение иных сделок и проектов;
  • консультирование в устной и письменной форме;
  • работа с документами;
  • арбитраж;
  • налоги;
  • изготовление штампов, печатей и иной атрибутики.

Типовой перечень услуг юридической компании для физических лиц:

  • юридические консультации по всем правовым вопросам;
  • составление и направление документов — договоров, претензий, исковых заявлений, жалоб;
  • содействие в регистрации авторских прав и их защита;
  • сопровождение сделок в сфере недвижимости;
  • представительство в судебных органах по различным делам.

Необходимость воспользоваться услугами юридической компании может возникнуть у каждого. Кому-то нужно проконсультироваться по интересующей теме, кто-то решил развестись и справедливо разделить имущество, а у кого-то и вовсе обстоятельства сложились так, что требуется помощь адвоката по уголовным делам. Что бы ни произошло – встает вопрос выбора надежной компании.

Подробнее о юридических консультациях читайте в отдельной статье.

2. Как выбрать юридическую компанию — 7 полезных советов для новичка

Ну а теперь несколько советов о том, как выбрать юридическую фирму, оптимально подходящую для решения вашей проблемы.

Совет 1. Внимательно изучите сайт компании

Обращайте внимание на доменное имя сайта. Лучше, если оно будет выглядеть, например, zakony.ru, а не zakony.narod.ru. Когда вы заходите на главную страницу – вас ничего не должно отталкивать.

Сайт должен обладать простым и интуитивно понятным интерфейсом, приятным дизайном. Кроме того, если поиски прейскуранта цен за услуги вас ни к чему не привели, то смело уходите с этого портала.

Совет 2. Откажитесь от сотрудничества с универсалами

Если при обращении в универсальную компанию вам рекомендуют сотрудника, который позиционируется как ас во всех областях права – откажитесь от него. Скорее всего, компетенцией он не блещет. В юриспруденции ценится только долгий и успешный опыт ведения определенных дел.

Совет 3. Ознакомьтесь с отзывами клиентов

Лучший вариант выбора юридической компании – это рекомендация хороших знакомых, которые имели личный опыт сотрудничества с ней. Можно также почитать отзывы других клиентов, но только не на форумах и, тем более, не на сайте самой компании. Там они чаще всего заказные, причем, как положительные, так и отрицательные.

Поэтому информацию лучше искать в известных деловых журналах и справочниках. Некоторое понимание рынка юридических услуг дают рейтинги компаний в специализированных изданиях, а также научные публикации самих юристов. Выбрав несколько фирм, надо узнать обо всех их преимуществах и недостатках.

Совет 4. Обратите внимание на стоимость услуг

Стоимость услуг юридической компании – категория достаточно условная. Ведь большую роль в ценообразовании играет репутация. Это значит, что слишком низкая цена – признак неопытности или плохой репутации. Выбирайте компанию в среднем ценовом диапазоне. В любом случае, низкая стоимость услуг не должна определять ваш выбор, ведь «скупой платит дважды».

Совет 5. Уточните порядок оплаты

Еще до обращения в компанию нужно четко понимать, в какой форме производится оплата за услуги юристов.

Основные подходы юридических компаний к взиманию платы за их услуги:

  • почасовая оплата;
  • фиксированная оплата за каждый вид услуг;
  • вознаграждение за выполненную работу;
  • предоплата.

Предпочтение следует отдавать тем видам, которые предусматривают сдельную оплату труда юристов, без предоплаты. Если вы планируете заявить исковые требования, выбирайте того юриста, который готов прописать в договоре возможность компенсации стоимости его услуг после процесса проигравшей стороной.

Совет 6. Оцените порядок организации работы компании

Даже расположение офиса много говорит о самой компании. Если он во дворах, да еще в подвальном помещении, то вряд ли стоит доверять такой фирме. Предпочтите компании, которые арендуют помещения в местах большого скопления людей. Чистота и порядок в самом офисе тоже положительный показатель.

Особое внимание обратите на то, как сотрудники компании с вами общаются. Порядочный юрист никогда не станет ругать своих конкурентов. Хвалить свою компанию он будет в меру и не голословно. Хорошо, если вам приведут реальные примеры удачных дел.

Совет 7. Внимательно изучайте условия договора

Это совет касается абсолютно всех сфер жизни человека. Прежде чем что-то подписывать – читайте внимательно, даже если шрифт мелкий. Больше доверяйте компаниям, которые составляют этот документ понятным «человеческим» языком, нормальным шрифтом и на минимальном количестве листов.

В договоре должна быть четко прописана суть юридической услуги, ее результат, условия оплаты и возможность разорвать отношения между сторонами при необходимости. Зная, как правильно выбрать юридическую компанию, вы сможете успешно решить большую часть правовых проблем.

3. Кто предлагает выгодные условия сотрудничества — обзор ТОП-5 юридических компаний

Сегодня я предлагаю вашему вниманию обзор нескольких известных юридических компаний, сотрудничество с которыми очень выгодно. Сразу скажу, что все компании из моего обзора имеют очень удобные и функциональные сайты, поэтому обратиться к ним за помощью очень просто.

1) Правовед

Компания создана как интернет-площадка для взаимодействия независимых юристов и клиентов. В русском сегменте интернета она очень популярна. На систематической основе с Правоведом работает более 700 юристов из разных городов, что дает возможность обратиться к ним за помощью жителям любого региона. Интернет технологии позволяют получать услуги и удаленно.

Самые востребованные предложения компании Правовед.ru:

Источник: http://hiterbober.ru/legal-assistance/kak-vybrat-yuridicheskuyu-kompaniyu.html

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
  3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Источник: http://www.kadrof.ru/articles/1344

Published by admin